7月3日下午2:30，集团公司2018年度股东会暨董事会会议在集团公司新址川旅大厦901会议室召开。

       局党组成员、副局长江涛，局发展规划处处长邓霜岭，局财务与国有资产管理处处长周彬，局审计处副处长向斌到会指导。

       集团公司董事长苏远东主持会议。四川省川核集团有限集团公司、核工业西南勘察设计研究院有限集团公司、四川省核工业地质局二八二大队、四川省核工业地质调查院、贵州省有色金属和核工业地质勘查局七总队、四川省核工业地质局二八三大队、四川省核工业地质局二八一大队等股东单位的8名代表与1名自然人股东、2名持股代表出席会议，董事会、监事会全体成员参加会议。经营班子成员列席会议。

       会议审议通过了《董事会2018年度工作报告及2019年工作计划》《2018年度监事会工作报告》《关于2018年度工作总结和2019年工作安排的报告》《2018年度财务决算报告》《2018年度利润分配草案》《2019年度财务预算草案》和其他事项。

      会议肯定了集团公司2018年取得的工作成果，也指出了发展中存在的一些问题与当前所面临的挑战，要求进一步完善优化法人治理结构，严格遵守《公司法》规定，坚持股东会引领、董事会领导，接受监事会监督，充分发挥经营班子和全体员工工作积极性，持续推动高质量发展。

       江涛副局长指出，当前政府投资政策变化，建筑施工行业市场紧缩、竞争激烈，集团公司发展外部环境恶化，加之历史遗留问题不断显现，面临着资金紧缺、涉诉案件多、应收账款回收乏力、企业资质优势不突出、员工队伍稳定性不高等内部问题，集团公司正处于发展转型的关键时期。局党组高度重视集团公司发展，于年初对经营班子进行了调整。新班子就任以来迎难而上，带领集团公司积极探索产业发展和风险防控的新思路、新举措，整体呈现出勇于担当、同舟共济、奋发有为的新气象。他强调，面对困难与挑战，经营班子要在局党组的坚强领导下，坚定信心，坚持稳中求进、服务大局，不断增强风险意识，守住不发生系统性风险的底线。一是要进一步完善公司治理结构，依据公司发展现状修订公司章程，充分发挥公司章程的作用，为管理行为提供明确依据。二是要建立问题管理闭环机制，建立问题管理台账并持续跟进整改落实情况，形成管理闭环，有效控制遗留问题增量。三是要始终坚持维护股东合法权益，通过高质量发展为员工谋福祉、为社会尽责任。

        最后，苏远东董事长做总结发言。他指出，2018年集团公司取得的成绩离不开局党组的正确领导，离不开各股东单位的大力支持、董事会的科学决策和监事会的有效监督，更离不开管理层的主动作为和全体员工的辛勤努力。当前集团公司发展外部环境不容乐观，历史遗留问题亟待解决，发展面临更大的不确定性。为有效应对挑战，明确发展方向，新的班子就任以来，团结一致、主动做为，通过召开经营、财务、生产、管理等工作专题会议，深入基层一线开展调研，建立健全工作例会沟通机制等形式、。2019年，集团公司经营班子将在局党组的正确领导下，认真落实各项考核任务，不断提高经济运行质量和效益，壮大公司综合实力，以更优异的业绩回报股东。

（综合办公室吴垠陈苇）